广发银行被罚3484.8万元 12名管理人员被罚

发布时间：2025-07-05 19:56:47 来源：轰动一时网 作者：热点

1月3日消息，银行员被中国人民银行官网发布行政处罚公告，被罚公告显示，名管广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）涉及9项问题违规，理人被予以警告，银行员被并罚款3484.8万元。被罚

具体来看，名管广发银行的理人九项违法行为分别为：

1．违反人民币反假有关规定；

2．违反人民币管理规定；

3．占压财政存款或者资金；

4．违反国库管理其他规定；

5．违反信用信息采集、提供、银行员被查询及相关管理规定；

6．未按规定履行客户身份识别义务；

7．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

8．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

9．与身份不明的被罚客户进行交易。

另外，名管该行还有12名管理人员被央行处罚，理人罚金1万元至9万元不等。银行员被

公开资料显示，被罚广发银行成立于1988年，名管是12家全国性股份制商业银行之一。

日前，广发银行股权发生变动。北京产权交易所官网披露，中航投资控股有限公司拟转让广发银行约7.62亿股股份，占该行总股本的3.5%，转让底价约68.67亿元。

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